- Inteligencia de Riesgos
Riesgo y Cumplimiento
Navegando el panorama regulatorio con precisión absoluta.
La Metodología Capita
El riesgo no es estático. Nuestra metodología emplea un enfoque dinámico con resolución de identidad y pruebas de estrés financiero.
Utilizamos algoritmos de puntuación propietarios para categorizar sujetos en niveles de riesgo claros.
Resolución de Identidad
Cruzando datos biométricos y burocráticos.
Medios adversos
Escaneo impulsado por IA de noticias globales y registros legales.
RISK_MATRIX_V4.0
- Escaneo en vivo
CRÍTICO
Marcadores de insolvencia, coincidencia de sanciones, fallo de ID.
- BLOQUEAR
MODERADO
Anomalías menores, dependencia de ingresos secundarios.
- REVISAR
PRIME
Activos verificados, historial limpio.
- APROBAR
Lógica de decisión automatizada actualizada: hace un momento
Red global de detección
Nuestra infraestructura supervisa en tiempo real más de 1.200 listas de vigilancia internacionales, organismos reguladores y bases de datos criminales.
Sanciones y PEP
Screening en tiempo real contra listas de la ONU y OFAC para interceptar riesgos.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Forense de Documentos
Análisis de documentos de identidad impulsado por IA para detectar manipulación.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Cumplimiento global
Adherencia incorporada a los marcos GDPR y FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infraestructura certificada ISO 27001
Nuestros centros de datos utilizan cifrado de nivel militar y estrictos controles de acceso para garantizar la confidencialidad de sus verificaciones.