- Risico-intelligentie
Risico & Naleving
Navigeren door het regelgevende landschap met absolute precisie.
De Capita Methodologie
Risico is niet statisch. Onze methodologie hanteert een dynamische aanpak met identiteitsresolutie en financiële stresstests.
We gebruiken eigen scoringsalgoritmen om onderwerpen in duidelijke risiconiveaus in te delen.
Identiteitsresolutie
Kruisverwijzing van biometrische en administratieve gegevenspunten.
Negatieve media
AI-gestuurde analyse van wereldwijd nieuws en juridische documenten.
RISK_MATRIX_V4.0
- Live scanning
KRITIEK
Insolventiemarkers, sanctie-overeenkomst, ID-fout.
- BLOKKEREN
GEMATIGD
Anomalies mineures, dépendance revenu secondaire.
- CONTROLEREN
PRIME
Geverifieerde activa, schone geschiedenis.
- GOEDKEUREN
Geautomatiseerde beslissingslogica bijgewerkt: zojuist
Wereldwijd detectienetwerk
Onze infrastructuur monitort in realtime meer dan 1.200 internationale watchlists, regelgevende instanties en strafrechtelijke databases.
Sancties & PEP
Realtime screening tegen VN en OFAC lijsten om financiële criminaliteit te onderscheppen.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Documentforensica
AI-gestuurde analyse van ID-documenten om manipulatie te detecteren.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Wereldwijde naleving
Ingebouwde naleving van AVG en FCRA kaders.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
ISO 27001 gecertificeerde infrastructuur
Onze datacenters gebruiken militaire encryptie en strikte toegangscontroles om uw screenings vertrouwelijk te houden.