- Wywiad Ryzyka
Ryzyko i Zgodność
Nawigacja w krajobrazie regulacyjnym z absolutną precyzją.
Metodologia Capita
Ryzyko nie jest statyczne. Nasza metodologia stosuje dynamiczne podejście z rezolucją tożsamości i finansowymi testami stresu.
Używamy własnych algorytmów punktacji, aby kategoryzować podmioty w jasne poziomy ryzyka.
Rezolucja Tożsamości
Korelacja danych biometrycznych i administracyjnych.
Negatywne media
Analiza AI globalnych wiadomości i dokumentów prawnych.
RISK_MATRIX_V4.0
- Skanowanie na żywo
KRYTYCZNY
Znaczniki niewypłacalności, dopasowanie sankcji, błąd ID.
- BLOKOVAT
UMIARKOWANY
Drobne anomalie, zależność od dochodu wtórnego.
- SPRAWDŹ
PRIME
Zweryfikowane aktywa, czysta historia.
- ZAAKCEPTUJ
Zaktualizowano logikę decyzji automatycznej: przed chwilą
Globalna sieć wykrywania
Nasza infrastruktura monitoruje w czasie rzeczywistym ponad 1200 międzynarodowych list obserwacyjnych, organów regulacyjnych i baz danych przestępców.
Sankcje & PEP
Skrining w czasie rzeczywistym przeciwko listom ONZ i OFAC w celu przechwycenia ryzyka.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Kryminalistyka Dokumentów
Analiza dokumentów tożsamości sterowana AI w celu wykrycia manipulacji.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Globalna zgodność
Wbudowana zgodność z ramami RODO i FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infrastruktura certyfikowana ISO 27001
Nasze centra danych stosują szyfrowanie klasy wojskowej i ścisłe kontrole dostępu, aby zapewnić poufność Twoich weryfikacji.