- Intelligence sul Rischio
Rischio & Conformità
Navigare nel panorama normativo con precisione assoluta.
La Metodologia Capita
Il rischio non è statico. La nostra metodologia impiega un approccio dinamico con risoluzione identità e stress test finanziari.
Utilizziamo algoritmi di scoring proprietari per categorizzare i soggetti in chiari livelli di rischio.
Risoluzione Identità
Incrocio di dati biometrici e burocratici.
Media negativa
Scansione basata su IA di notizie globali e documenti legali.
RISK_MATRIX_V4.0
- Scansione in tempo reale
CRITICO
Marcatori insolvenza, corrispondenza sanzioni, fallimento ID.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
MODERATO
Anomalie minori, dipendenza da reddito secondario.
- REVISIONE
PRIME
Asset verificati, storia pulita.
- APPROVA
Logica decisionale automatizzata aggiornata: proprio ora
Rete globale di rilevamento
La nostra infrastruttura monitora in tempo reale oltre 1.200 liste di controllo internazionali, autorità di regolamentazione e database criminali.
Sanzioni & PEP
Screening in tempo reale contro liste ONU e OFAC per intercettare rischi.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Forense Documentale
Analisi documenti ID guidata da IA per rilevare manipolazioni.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Conformità globale
Adesione integrata ai quadri GDPR e FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infrastruttura certificata ISO 27001
I nostri data center utilizzano crittografia di livello militare e rigorosi controlli di accesso per garantire la riservatezza delle tue verifiche.