- Risiko-efterretning
Risiko & Overholdelse
Navigering i det regulatoriske landskab med absolut præcision.
Capita-metoden
Risiko er ikke statisk. Vores metode anvender en dynamisk tilgang med identitetsopløsning og finansielle stresstests.
Vi bruger proprietære scoringsalgoritmer til at kategorisere emner i klare risikoniveauer.
Identitetsopløsning
Krydsreferering af biometriske og bureaukratiske datapunkter.
Negativ mediedækning
AI-drevet scanning af globale nyheder og juridiske dokumenter.
RISK_MATRIX_V4.0
- Live scanning
KRITISK
Insolvensmarkører, sanktionsmatch, ID-fejl.
- BLOKER
MODERAT
Mindre anomalier, afhængighed af sekundær indkomst.
- GENNEMGÅ
PRIME
Verificerede aktiver, ren historik.
- GODKEND
Automatiseret beslutningslogik opdateret: lige nu
Globalt detektionsnetværk
Vores infrastruktur overvåger i realtid over 1.200 internationale overvågningslister, tilsynsmyndigheder og kriminelle databaser.
Sanktioner & PEP
Realtidsscreening mod FN og OFAC lister for at opfange risici.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Dokumentforensik
AI-drevet analyse af ID-dokumenter for at opdage manipulation.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Global compliance
Indbygget overholdelse af GDPR og FCRA rammer.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
ISO 27001 gecertificeerde infrastructuur
Vores datacentre anvender militær kryptering og strenge adgangskontroller for at sikre fortrolighed i dine screeninger.