- Risiko-Intelligenz
Risiko & Compliance
Navigation durch die regulatorische Landschaft mit absoluter Präzision.
Die Capita-Methodik
Risiko ist nicht statisch. Unsere Methodik verwendet einen dynamischen Ansatz mit Identitätslösung und finanziellen Stresstests.
Wir nutzen proprietäre Scoring-Algorithmen, um Subjekte in klare Risikostufen einzuteilen.
Identitätslösung
Abgleich biometrischer und behördlicher Datenpunkte.
Negative Medienberichte
KI-gestützte Analyse globaler Nachrichten und rechtlicher Dokumente.
RISK_MATRIX_V4.0
- Live-Analyse
KRITISCH
Insolvenzmerkmale, Sanktionstreffer, ID-Fehler.
- BLOCKIEREN
MODERAT
Kleine Anomalien, Abhängigkeit von Nebeneinkünften.
- PRÜFEN
PRIME
Verifizierte Vermögenswerte, saubere Historie.
- GENEHMIGEN
Automatisierte Entscheidungslogik aktualisiert: gerade eben
Globales Erkennungsnetzwerk
Unsere Infrastruktur überwacht in Echtzeit über 1.200 internationale Beobachtungslisten, Aufsichtsbehörden und Strafdatenbanken.
Sanktionen & PEP
Echtzeit-Screening gegen UN, OFAC und EU-Listen zur Abwehr von Finanzkriminalität.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Dokumentenforensik
KI-gesteuerte Analyse von ID-Dokumenten zur Erkennung von Manipulationen.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Globale Compliance
Integrierte Einhaltung von DSGVO und FCRA zur Minimierung rechtlicher Risiken.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
ISO 27001 zertifizierte Infrastruktur
Unsere Rechenzentren nutzen Verschlüsselung auf militärischem Niveau und strenge Zugriffskontrollen, um die Vertraulichkeit Ihrer Prüfungen zu gewährleisten.