- Rizikové Spravodajstvo
Riziko a Dodržiavanie
Navigácia regulačným prostredím s absolútnou presnosťou.
Metodika Capita
Riziko nie je statické. Naša metodika využíva dynamický prístup s rezolúciou identity a finančnými záťažovými testami.
Používame vlastné skórovacie algoritmy na kategorizáciu subjektov do jasných úrovní rizika.
Rezolúcia Identity
Krížové porovnávanie biometrických a administratívnych údajov.
Negatívne médiá
AI analýza globálnych správ a právnych dokumentov.
RISK_MATRIX_V4.0
- Živé skenovanie
KRITICKÝ
Markery insolvencie, zhoda so sankciami, chyba ID.
- BLOKKOLÁS
STREDNÉ
Drobné anomálie, závislosť na vedľajšom príjme.
- KONTROLA
PRIME
Overené aktíva, čistá história.
- SCHVÁLIŤ
Aktualizovaná automatická rozhodovacia logika: práve teraz
Globálna detekčná sieť
Naša infraštruktúra v reálnom čase monitoruje viac ako 1 200 medzinárodných sledovacích zoznamov, regulačných orgánov a kriminálnych databáz.
Sankcie & PEP
Skríning v reálnom čase proti zoznamom OSN a OFAC na zachytenie rizík.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Dokumentová Forenzika
AI-riadená analýza ID dokumentov na detekciu manipulácie.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Globálna zhoda
Vstavané dodržiavanie rámcov GDPR a FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infraštruktúra certifikovaná ISO 27001
Naše dátové centrá používajú šifrovanie vojenskej úrovne a prísne kontroly prístupu na zabezpečenie dôvernosti vašich preverení.