- Rizikové Zpravodajství
Riziko a Dodržování
Navigace regulačním prostředím s absolutní přesností.
Metodika Capita
Riziko není statické. Naše metodika využívá dynamický přístup s rezolucí identity a finančními zátěžovými testy.
Používáme vlastní skórovací algoritmy pro kategorizaci subjektů do jasných úrovní rizika.
Rezoluce Identity
Propojování biometrických a administrativních datových bodů.
Negativní média
AI analýza globálních zpráv a právních dokumentů.
RISK_MATRIX_V4.0
- Živé skenování
KRITICKÝ
Markery insolvence, shoda se sankcemi, chyba ID.
- BLOKOVAŤ
STŘEDNÍ
Drobné anomálie, závislost na vedlejším příjmu.
- KONTROLA
PRIME
Ověřená aktiva, čistá historie.
- SCHVÁLIT
Aktualizována automatická rozhodovací logika: právě teď
Globální detekční síť
Naše infrastruktura v reálném čase monitoruje více než 1 200 mezinárodních sledovacích seznamů, regulačních orgánů a databází trestné činnosti.
Sankce & PEP
Screening v reálném čase proti seznamům OSN a OFAC pro zachycení rizik.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Dokumentová Forenzika
AI-řízená analýza ID dokumentů pro detekci manipulace.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Globální soulad
Vestavěné dodržování rámců GDPR a FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infrastruktura s certifikací ISO 27001
Naše datová centra používají šifrování na vojenské úrovni a přísné řízení přístupu k zajištění důvěrnosti vašich prověrek.