Verificación de Activos
Validación de garantías y liquidez para transacciones de alto valor.
Confirmación de Garantía
Para banca privada y originación de hipotecas, verificar activos no es negociable.
Capita Screening conducts forensic tracing to validate liquid and fixed assets, ensuring collateral is unencumbered.
Confirmación directa de saldo
Valoración de cartera
Rastreo AML de fuente de fondos
Verificación de Títulos y Escrituras
Búsqueda de gravámenes ocultos
Asegurando que los activos que respaldan su trato sean reales, líquidos y legalmente propios.
Prueba de Liquidez
Instantáneas en tiempo real de posiciones de efectivo en instituciones globales.
Rastreo AML
Linaje detallado de fondos para cumplir con regulaciones estrictas.
Garantía de Título
Verificación de propiedad legal y detección de cargas ocultas.
Asegure Su Cartera
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