- Inteligência de Risco
Risco & Conformidade
Navegando no cenário regulatório com precisão absoluta.
A Metodologia Capita
O risco não é estático. Nossa metodologia emprega uma abordagem dinâmica com resolução de identidade e testes de estresse financeiro.
Usamos algoritmos de pontuação proprietários para categorizar assuntos em níveis de risco claros.
Resolução de Identidade
Cruzamento de dados biométricos e burocráticos.
Mídia adversa
Análise com IA de notícias globais e documentos legais.
RISK_MATRIX_V4.0
- Escaneamento ao vivo
CRÍTICO
Marcadores de insolvência, correspondência de sanções, falha de ID.
- BLOCCA
MODERADO
Pequenas anomalias, dependência de renda secundária.
- REVISAR
PRIME
Ativos verificados, histórico limpo.
- APROVAR
Lógica de decisão automatizada atualizada: agora mesmo
Rede global de deteção
Nossa infraestrutura monitora em tempo real mais de 1.200 listas de vigilância internacionais, órgãos reguladores e bases de dados criminais.
Sanções & PEP
Triagem em tempo real contra listas da ONU e OFAC para interceptar riscos.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Forense de Documentos
Análise de documentos de identidade impulsionada por IA para detectar manipulação.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Conformidade global
Adesão integrada aos quadros GDPR e FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infraestrutura certificada ISO 27001
Nossos centros de dados utilizam criptografia de nível militar e controles de acesso rigorosos para garantir a confidencialidade das suas verificações.