- Kockázati Hírszerzés
Kockázat & Megfelelés
Navigálás a szabályozási tájképben abszolút pontossággal.
A Capita Módszertan
A kockázat nem statikus. Módszertanunk dinamikus megközelítést alkalmaz identitásfeloldással és pénzügyi stressztesztekkel.
Saját pontozási algoritmusokat használunk az alanyok egyértelmű kockázati szintekbe sorolásához.
Identitás Feloldás
Biometrikus és bürokratikus adatok keresztellenőrzése.
Negatív média
AI-alapú globális hírek és jogi iratok elemzése.
RISK_MATRIX_V4.0
- Élő szkennelés
KRITIKUS
Fizetésképtelenségi jelzők, szankciós egyezés, ID hiba.
- BLOQUEAR
MÉRSÉKELT
Kisebb anomáliák, másodlagos jövedelemtől való függés.
- ELLENŐRZÉS
PRIME
Ellenőrzött vagyon, tiszta előélet.
- JÓVÁHAGYÁS
Automatikus döntési logika frissítve: épp most
Globális észlelési hálózat
Infrastruktúránk valós időben több mint 1 200 nemzetközi megfigyelési listát, szabályozó hatóságot és bűnügyi adatbázist figyel.
Szankciók & PEP
Valós idejű szűrés ENSZ és OFAC listák ellen a kockázatok elfogására.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Dokumentum Kriminalisztika
AI-vezérelt ID dokumentum elemzés a manipuláció felderítésére.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Globális megfelelés
Beépített megfelelés a GDPR és FCRA keretrendszereknek.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
ISO 27001 tanúsított infrastruktúra
Adatközpontjaink katonai szintű titkosítást és szigorú hozzáférés-ellenőrzést alkalmaznak az ellenőrzések bizalmas kezelésének biztosítására.