- Intelligence Risque
Risque & Conformité
Naviguer dans le paysage réglementaire avec une précision absolue.
La Méthodologie Capita
Le risque n'est pas statique. Notre méthodologie emploie une approche dynamique et multicouche impliquant la résolution d'identité et les tests de stress financiers.
Nous utilisons des algorithmes propriétaires pour catégoriser les sujets en niveaux de risque clairs.
Résolution Identité
Recoupement des données biométriques et administratives.
Médias défavorables
Analyse par IA des actualités mondiales et des documents juridiques.
RISK_MATRIX_V4.0
- Analyse en direct
CRITIQUE
Marqueurs d'insolvabilité, correspondance sanctions.
- BLOQUER
MODÉRÉ
Anomalies mineures, dépendance revenu secondaire.
- VÉRIFIER
PRIME
Actifs vérifiés, historique propre.
- APPROUVER
Logique de décision automatisée mise à jour : à l’instant
Réseau mondial de détection
Notre infrastructure surveille en temps réel plus de 1 200 listes de surveillance internationales, autorités réglementaires et bases de données criminelles.
Sanctions & PPE
Screening temps réel contre listes ONU et OFAC pour intercepter les risques.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Criminalistique Documents
Analyse IA des documents d'identité pour détecter la manipulation.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Conformité globale
Adhésion intégrée aux cadres RGPD et FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Infrastructure certifiée ISO 27001
Nos centres de données utilisent un chiffrement de niveau militaire et des contrôles d’accès stricts pour garantir la confidentialité de vos vérifications.