- Πληροφορίες Κινδύνου
Κίνδυνος & Συμμόρφωση
Πλοήγηση στο ρυθμιστικό τοπίο με απόλυτη ακρίβεια.
Η Μεθοδολογία Capita
Ο κίνδυνος δεν είναι στατικός. Η μεθοδολογία μας χρησιμοποιεί μια δυναμική προσέγγιση με επίλυση ταυτότητας και οικονομικές δοκιμές ακραίων καταστάσεων.
Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητους αλγόριθμους βαθμολόγησης για να κατηγοριοποιήσουμε τα υποκείμενα σε σαφή επίπεδα κινδύνου.
Επίλυση Ταυτότητας
Διασταύρωση βιομετρικών και γραφειοκρατικών δεδομένων.
Δυσμενή μέσα
Σάρωση με τεχνητή νοημοσύνη παγκόσμιων ειδήσεων και νομικών εγγράφων.
RISK_MATRIX_V4.0
- Ζωντανή σάρωση
ΚΡΙΣΙΜΟΣ
Δείκτες αφερεγγυότητας, αντιστοίχιση κυρώσεων, αποτυχία ταυτότητας.
- BLOCK
ΜΕΤΡΙΟΣ
Μικρές ανωμαλίες, εξάρτηση από δευτερεύον εισόδημα.
- ΕΛΕΓΧΟΣ
PRIME
Επαληθευμένα περιουσιακά στοιχεία, καθαρό ιστορικό.
- ΕΓΚΡΙΣΗ
Ενημερώθηκε η αυτοματοποιημένη λογική αποφάσεων: μόλις τώρα
Παγκόσμιο δίκτυο εντοπισμού
Η υποδομή μας παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πάνω από 1.200 διεθνείς λίστες παρακολούθησης, ρυθμιστικές αρχές και εγκληματικές βάσεις δεδομένων.
Κυρώσεις & PEP
Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο έναντι λιστών ΟΗΕ και OFAC για την αναχαίτιση κινδύνων.
- OFAC
- UN
- EU
- HMT
Εγκληματολογία Εγγράφων
Ανάλυση εγγράφων ταυτότητας με AI για εντοπισμό παραποίησης.
- Passport
- Driving Lic.
- ID Card
Παγκόσμια συμμόρφωση
Ενσωματωμένη τήρηση πλαισίων GDPR και FCRA.
- GDPR
- FCRA
- CCPA
Υποδομή πιστοποιημένη κατά ISO 27001
Τα κέντρα δεδομένων μας χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση στρατιωτικού επιπέδου και αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης για να διασφαλίσουν το απόρρητο των ελέγχων σας.